राजधानी लखनऊ में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई

लखनऊ – राजधानी लखनऊ में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई।

ईडी ने शाइन सिटी की 29.11 करोड़ की संपत्ति जब्त की।

कुर्क की गई अचल संपत्तियों में 25.99 करोड़ रुपये की आवासीय रियल एस्टेट परियोजना, 2.10 करोड़ रुपये की ऑफिस स्पेस वाणिज्यिक संपत्ति और 1.01 करोड़ रुपये की कृषि भूमि शामिल है।

इन संपत्तियों को हिमांशु कुमार और उनकी कंपनियों ने निवेशकों के द्वार जमा किए गए धन से खरीदा था।

राशिद नसीम का खास बताया जाता है हिमांशु कुमार।

हिमांशु कुमार को ईडी ने 23 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

इससे पहले, ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और कई डिजिटल डिवाइस, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित दस्तावेज और संपत्तियों का विवरण बरामद किया था।

ईडी ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे हिरासत में पूछताछ की, जिनके नाम हैं श्रीमती शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उधव सिंह, आशिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव, श्रीमती मीरा श्रीवास्तव और हिमांशु कुमार।

अब तक इस मामले में 04 अभियोजन शिकायतें (पीसी) दर्ज की गई हैं और माननीय विशेष न्यायालय ने 02 पीसी का संज्ञान लिया है। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 189.39 करोड़ रुपये (लगभग) है।।